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河冶科技股份有限公司 2018年第一次暂时股东大会决议通告

日期:2018-11-06 00:00:00 阅读次数:544

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次暂时股东大会于2018115日在公司办公楼310会议室召开。出席会议的公司股东所持具有表决权的公司股分总计为25,653万股,占公司总股分26,153万股的98.09%。公司董事、监事列席了本次集会;公司高级管理人员列席了本次集会。集会由公司董事长杨文义师长教师主持。集会的召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》划定,集会决定正当有用。

经预会股东及股东代表审议,以记名投票表决方法,构成以下决定:

1、审议经由过程《公司第六届董事会工作报告》

2、审议经由过程《公司第六届监事会工作报告》

3、推举发生公司第七届董事会

公司第六届董事会于2018910日任期届满。按照《公司章程》划定,本次大会停止董事会换届选举。

公司第六届董事会任期内,海内、外政治经济形势猛烈动乱,法令、政策、环保、国企管控等身分的变革给公司的运营与开展带来了宏大影响。在严重的运营形势下,董事会严厉遵照法令、法例及公司规章制度利用权柄、履行职责,标的目的明白,目的公道,步伐有力,公司实现了瘦身健体与安稳运转。大会对公司第六届董事会在任期内勤劳而行之有效的事情赐与高度评价;对因事情需求不再担当公司董事职务的李军风师长教师、金冈秀纪先生、陈 哲师长教师、韩欢庆师长教师、王铁军师长教师暗示衷心感激!

大会经由过程逐项表决,推举杨文义师长教师、桥本淳一师长教师(日原籍)、胡杰师长教师、张蒙师长教师、米永旺师长教师、吕永刚师长教师、黄学锋师长教师为公司第七届董事会董事。

4、推举发生公司第七届监事会

公司第六届监事会于2018910日任期届满,按照《公司章程》划定,本次大会停止监事会换届选举。

公司第六届监事会在任期内,当真实行法令、法例及公司股东大会付与的权益、任务与职责,有用保护了公司长处与部分股东权益。大会对公司第六届监事会在任期内勤劳而行之有效的事情赐与充实必定;对因事情需求不再担当公司监事职务的毕林生师长教师、王志远师长教师、靳立新师长教师暗示衷心感激!

大会经由过程逐项表决,推举刘劲松师长教师、黄建辉师长教师、王劲东师长教师为公司第七届监事会监事。

按照《公司章程》划定,公司部分职工代表集会推举杨瑛娣密斯、张国平师长教师为公司第七届监事会职工监事。

 

特此通告!

河冶科技股份有限公司

2018115

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